湖北洪湖:握拳头打击非法集资 抓苗头防范金融风险

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2018-11-26

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  (责编:宋心蕊、赵光霞)

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  (记者侯云龙)(责编:杨曦、蒋琪)

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聚焦点,抓苗头,防范金融风险非法集资者打着民间融资借贷的旗号,利用投资人“贪便宜”心理,高息揽储,聚集大量钱财之后或卷款而逃,或挥霍一空,或经营不善资金链断裂破产,使许多借贷人无法追回自己的钱财,从而聚集起来到政府部门请求惩办集资者,要求帮他们讨回钱财,造成极其恶劣的社会影响。 该局经侦大队不断提高政治站位,关注焦点,以牢牢守住不发生系统性金融风险和大规模群体性事件为底线,开展宣传攻势,亮剑执法,将打击涉众金融犯罪上升至国家总体安全观层面,坚决打赢防范化解金融风险攻坚战。

坚持结合实际,超前谋划,联合人民银行、银监办、工商、税务等部门对全市金融类门店开展深入排查,划定“掌握关注、警示教育、熔断处置、立案查处”四个风险评估等级,同步建立“隐患排查和风险预警、集中打击和维稳处置、建章立制和常态管控”三步工作机制,坚持打早打小、分类处置、源头防控,以服务经济发展确保社会大局平稳。 疏堵点,强责任,形成办案合力该队坚持主动担当,夯实责任分工。

按照统一指挥、统一办案标准、统一资产处置和分别立案、分别维稳“三统两分”工作要求,健全涉众经济案件维稳处置机制,充分发挥人力信息、技术信息、群情信息优势,全面梳理每一起案件的投资参与人员和涉稳重点人员情况,实行“一案一研判、一案一预案、一案一小组”,在每个群体物建信息员,实时关注网上网下信息动向,明确专人对接,落实每日反馈,切实掌握各群体苗头性、行动性信息,坚决将重点人员控制在本地。 积极开展金融风险防控排查,由经侦牵头,联合刑侦、网安、治安、国保大队,全面研判掌握辖区经济治安状况,盯紧金融领域犯罪尤其是非法集资犯罪活动,力排障碍堵点,集中排查辖区投资理财、融资担保、小额贷款、P2P网贷等12家金融公司,全面掌握工商注册登记,法人、财务及投资人信息,查实对外宣传产品和资金账户,建档备案。

共排查出洪湖市全市设有投融资类公司33家,网络服务类78家。 在排查过程中,发现犯罪嫌疑人陈某于2013年注册成立洪联巨商投资咨询有限公司,其“投资咨询”是假,非法集资是实,2013年至2017年3月,陈某在社会上非法吸收公众资金高达1000余万元。

该队经过缜密侦查锁定证据链后,于2017年3月10日将犯罪嫌疑人陈某抓获归案,目前案件已移送检查机关起诉,正在法院审理阶段。

去痛点,动真格,倾情为民解难洪湖市公安局经侦大队牢固树立“依法办案”“办案服从维稳”责任意识,主动作为,攻坚克难,严格控资金、控资产、控人员、固定证据等“三控一固”办案标准,分别成立办案、资产处置、维稳等工作组,第一时间查封、冻结资金资产,扣押涉案证据,追抓涉案人员,提高资金追缴力度,严防财产流失、人员窜逃,全力服务案件侦办。

严格程序把控,立足案件依法快侦快处,做到程序合法。

始终将最大限度挽回群众损失作为查处案件的最基本要求,积极加强银监、检、法等部门沟通对接和协调合作,切实提升涉众型金融犯罪侦办查处、打击处置、资金返还等工作效率,尽早实现受害人兑付挽损。 犯罪嫌疑人崔某2007年至2015年5月任洪湖市汊河镇昌洪米业有限公司法人代表期间,以公司或个人名义,承诺月息百分之一的回报,向不特定对象吸收存款达100多户,骗得资金750多万元后,关掉手机失联。

部分群众眼看自己辛劳所得的血汗钱“打了水漂”,心痛之极,群情激愤。

为了解决群众痛点,经侦大队以吸收公众存款案立案侦查,于2015年12月9日将崔某抓获,及时为群众挽回了部分经济损失。

解难点,防风险,维稳保安利民该队牢牢掌握工作主动权,突出化解矛盾,坚决做到“矛盾不上交、群体不上访”,切实为党委政府分忧,坚持“为群众挽回损失就是最大的化解矛盾”的理念,大力推进“阳光办案”,主动披露案件进度、追赃力度和案件难度,切实维护群众合法利益,树立公开、公正、公平、合法的执法形象,赢得群众认可。 落实警示教育与打击破案同筹划、同部署、同推进,以打击防范经济犯罪宣传工作为载体,用好网上网下宣传阵地,揭露非法集资犯罪的欺骗性、危害性,加强动态预警和以案释法,推动公众及各类市场主体增强防控风险、合法投资经营的意识,努力实现政治效果、社会效果和法律效果有机统一。

2007年至2015年12月,刘某与其妻李某成立"洪湖市鑫福田棉业制品有限公司",以经营需要资金为由,用个人名义,承诺年息10-30%,向不特定对象非法吸收存款400余万元,到期不能兑现承诺。

洪湖市公安局经侦大队攻坚克难,及时立案侦查,敦促非法吸收公众存款犯罪嫌疑人刘某投案自首。

刘某被判处有期徒刑两年六个月,并处罚金10万元,并为群众挽回部分损失。 该队以案说法,采取展板展示、讲座启示、标语告示、媒体警示等多种宣传形式,教育群众远离非法集资,吸取前车之鉴,做到亡羊补牢不盲目投资,遵纪守法不非法上访。

(吴道敏张燃明邹红)(责编:周恬、关喜艳)。